222

VYHLÁŠKA
Ministerstva financí
ze dne července 2000,
kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 183/1996 Sb.,
o plnění oznamovací povinnosti finančními institucemi






      Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst.   1 zákona č. 61/1996 Sb.,o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 159/2000 Sb.:

Čl. I

      Vyhláška č. 183/1996 Sb., o plnění oznamovací povinnosti finančními institucemi, se mění takto:

      1.  V § 1 odstavec 2 zní:

      ,,(2)  Finanční instituce, které jsou povinny informovat Finanční analytický útvaro určení osoby k zajišťování průběžného styku a výměně informací s Finančním analytickým útvarem a k plnění oznamovací povinnosti o podezřelém obchodě, sdělí jméno, příjmení, trvalý pobyt, adresu, pracoviště, pracovní zařazení, telefonické a případně i faxové či jiné spojení této osoby na adresu Ministerstvo financí, P. O. BOX 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1. Na stejnou adresu oznamují neprodleně i veškeré změny v nahlášených údajích. Jestliže Finanční analytický útvar takové sdělení neobdrží, zajišťuje průběžný styk, výměnu informací a plnění oznamovací povinnosti s ním přímo statutární orgán finanční instituce. ,,

      2.  V § 2 odst.   4 se slova ,,o neobvyklém obchodě" nahrazují slovy,,o podezřelém obchodě".

      3.  Příloha č. 1 zní: